29 Jun 2016

La amnistía fiscal de Pedro López Quesada

Los documentos que muestran como el amigo íntimo de Rey Felipe, Pedro López Quesada, regularizó junto a sus hermanos en la amnistía fiscal un millón de euros en el banco suizo UBS y en una sociedad en Islas Vírgenes.


En los medios colaboradores...


Documentos

Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Pedro López Quesada Fernández Urrutia en la que regulariza su patrimonio en el extranjero.
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Modelo 720 presentado por Pedro López Quesada Fernández Urrutia para declarar los bienes en el extranjero, incluyendo la sociedad Cameron Overseas.
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Documento explicativo de la presentación de la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Almudena López Quesada Fernández Urrutia el 30 de noviembre de 2012.
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Documento explicativo de la presentación de la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Adela López Quesada Fernández Urrutia el 30 de noviembre de 2012.
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Documento explicativo de la presentación de la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Beatriz López Quesada Fernández Urrutia el 30 de noviembre de 2012.
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Documento explicativo de la presentación de la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Pedro López Quesada Fernández Urrutia el 30 de noviembre de 2012.
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Documento explicativo de la presentación de la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Pedro López Quesada Fernández Lascoiti el 30 de noviembre de 2012.
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Cartera de valores de la sociedad Cameron Overseas, con sede en Bahamas, de la que son beneficiarios los hermanos López Quesada-Fernández Urrutia.
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23 Jun 2016

La 'recontratación' de directivos despedidos de Telefónica y Repsol

Documentos que muestran cómo Telefónica y Repsol han recontratado - bajo sueldos de 500 mil euros anuales y 15 mil euros mensuales, respectivamente - a directivos previamente despedidos.


Documentos



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22 Jun 2016

Lazos financieros entre ministro franquista y la familia Aristrain

Documentos que muestran que el ministro franquista Gregorio López Bravo fue autorizado o mandatario en la Fundación Gordi, domiciliada en Vaduz, relacionada con la familia Aristrain.


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21 Jun 2016

Familia Aristrain, en 5 paraísos fiscales distintos

Documentos que muestran que la familia Aristrain creó varias fundaciones en Liechtenstein, Vaduz, Panamá y Bahamas, através de las cuales mantenía activos opacos en E.E.U.U. y Suiza.

La familia Aristrain es una de las grandes fortunas en España relacionadas con el sector metalúrgico. A la muerte de José María Aristrain Noain, sus dos hijos Mª Ángeles Aristrain y José María heredaron la corporación, que más tarde se fusionaría con Aceralia y que actualmente forma parte de ArcelorMittal. José María es uno de los mayores accionistas privados de este grupo, según la revista Forbes, y actualmente está a la espera de juicio por defraudar 200 millones de euros a Hacienda. Varias de estas fundaciones pasaron a manos de Mª Ángeles, que las mantuvo ocultas al menos hasta 2014.


Documentos

Documento que confirma que la Fundación InoMetal está a nombre de Mª Ángeles Aristrain, tras acuerdo con su hermano y en el marco del reparto de la herencia de su padre al 50%
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Declaración Complementaria de IRPF presentada por Francisco Elías de Tejada Lozano en 2008 para regularizar su patrimonio en EE.UU.
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Estatutos y acuerdo de mandato de la Fundación Laguardia en la que aparece como propietaria Mª Ángeles Arisrtain y como mandatario de la fundación el trabajador del banco UBS Andreas Welti, a cambio de 3.000 francos suizos anuales. Documento fechado el 16 de agosto de 1995.
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Informe de activos de la Fundación Laguardia en octubre de 1994, en el UBS Bank.
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Evolución por años (1993-2014) de los activos de Ino Metal Trade Holding
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Estatutos de Etablissement Plywood Trading, en Vaduz, fechados en mayo de 1966, razón social importación y exportación de maderas.
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Contrato de mandato de la Fundación Gordi, en Vaduz, en el que figura Mª Ángeles Aristrain como mandante y la Unión de Bancos Suizos (UBS), y a Josef Oberholzer, de UBS, como titular de mandato del consejo de familia.
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Informe financiero de la Fundación Gordi de 1988 a 1994
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Copia de Escritura del acta de una reunión extraordinaria de la scoiedad Riscimbras Inc, ubicada en Panamá
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Informe financiero de Muscari Corp. en Private Investment Bank Limited, en Bahamas
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Anotaciones manuscritas sobre viviendas en Nueva York a nombre de la sociedad de Curazao Metro Properties
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Petición al banco suizo BSI para regularización fiscal
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17 Jun 2016

La amnistía fiscal y la fundación en Liechtenstein del matrimonio Pérez Maura

Los documentos que demuestran como el matrimonio Pérez Maura acogió a la amnistía fiscal activos que tenía ocultos a través de una fundación en Liechtenstein.


Documentos



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16 Jun 2016

El franquismo y su amnistía fiscal

Documentos que muestran como hijos de políticos y cargos públicos durante el régimen franquista acogieron bienes ocultos a Hacienda en la amnistía fiscal.


Documentos





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14 Jun 2016

La amnistía fiscal de la pareja del vicepresidente de Telefónica

Documentos que muestran como la mujer del vicepresidente de Telefónica regularizó una sociedad en Bahamas donde escondía parte de su patrimonio. María Jesús Romaña es la mujer de Julio Linares, consejero delegado de Telefónica durante ese periodo.


Documentos




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09 Jun 2016

Amusátegui, yates, Guernesey y las Islas de Man

Documentos que demuestran cómo el banquero Amusátegui utilizó sociedades en Isla de Man y Guernesey para no pagar impuestos por sus yates.

José María Amusátegui, expresidente del Banco Santander Central Hispano y de Unión Fenosa, constituyó una firma en Guernsey para comprar un yate de 25,75 metros de eslora, valorado en 2,6 millones de euros.

Esa sociedad opaca le permitió ahorrarse el IVA y el impuesto de matriculación del barco y con ella sorteó la ley española al recibir un préstamo autoconcedido por el financiero que no devengaba intereses; el ahorro fiscal pudo superar los 700.000 euros

En Isla de Man, Amusátegui compró en 2005 otra sociedad para administrar un amarre en la Riviera francesa que todavía conserva.


Documentos



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09 Jun 2016

Los 100 millones de euros ocultados por los dueños de la farmacéutica Almirall

Los documentos que demuestran cómo los hermanos Gallardo, propietarios de la farmacéutica Almirall (la primera compañía farmacéutica en inversión de España y la cuarta de todos los sectores), regularizaron a través de la amnistía fiscal una fortuna de 100 millones de euros oculta en cuentas en Suiza a nombre de sociedades panameñas.


Documentos

Bodeman Enterprises SA y Trisfal Corporation (Panamá)

Certificado de titularidad de Antonio Gallardo de una cuenta en el banco suizo Rothschild a nombre de la sociedad panameña Bodeman Enterprises SA
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Certificado de titularidad de Jorge Gallardo de una cuenta en el banco suizo JP Morgan, en la que figura como beneficiario
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Certificado de titularidad de Antonio Gallardo de una cuenta en el banco suizo Rothschild a nombre de la sociedad panameña Bodeman Enterprises SA
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Certificado de titularidad de Antonio Gallardo de una cuenta en el banco suizo Lloyds TSB a nombre de la sociedad panameña Trisfal Corporation
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Certificado de titularidad de Antonio Gallardo de una cuenta en el banco suizo Lloyds a nombre de la sociedad panameña Bodeman Enterprises SA
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Certificado de titularidad de Antonio Gallardo de una cuenta en el banco suizo JP Morgan, en la que figura como beneficiario
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Documento con el cierre de todas las cuentas a nombre de la sociedad panameña Bodeman Enterprises, S.A., que tiene como beneficiario a Antonio Gallardo
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Documento con el cierre de todas las cuentas a nombre de la sociedad panameña Trisfald Corporation, que tiene como beneficiario a  Jorge Gallardo
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Escritura de disolución de la sociedad Bodeman Enterprises, que tiene como beneficiario a Antonio Gallardo
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Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Jorge Gallardo Ballart el 14 de noviembre de 2012
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Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Jorge Gallardo Ballart el 14 de noviembre de 2012
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Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Antonio Gallardo Ballart el 14 de noviembre de 2012
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07 Jun 2016

La red secreta de miembros de la familia Borbón para ocultar su patrimonio de Hacienda

Publicamos los documentos que demuestran cuál era la red societaria que tenían miembros de la familia Borbón en el extranjero, a través de Panamá, para ocultar su patrimonio a la Hacienda española.


Documentos



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07 Jun 2016

La amnistía fiscal de la familia Borbón

Publicamos diversos documentos que muestran como familiares del Rey se acogieron a la última amnistía fiscal y regularizaron lo que tenían ocultos en bancos de Suiza.


Documentos

Alicia de Borbón
Carlos de Borbón
Cristina de Borbón
Pedro de Borbón
Otros


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